LUTTE CONTRE
LA FRAUDE

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

La Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme est une obligation pour les professionnels du droit et du chiffre à laquelle les assureurs, les banques et leurs intermédiaires sont soumis. Elle est régie par les 4ème et 5ème directives européennes (2015/849 & 2018/843) Cette directive prévoit l’Identification des Clients et de leur identité sur la base de documents ou de données obtenues de sources fiables et indépendantes. Ce contrôle n’est pas seulement requis préalablement à l’entrée en relation, mais de manière continue tout au long de la relation commerciale.
23 pays

Spécialiste de la vérification
Pérennité des droits

  • Enquêtes terrain menées par les enquêteurs Excellcium
  • Traitement des homonymies
  • Redressement des états civils incorrects
  • Récupération des documents d’état civil + preuve de vie ou de décès, toutes validées par un tiers de confiance
  • Traduction en français des documents
  • Interface sécurisée
  • Anonymisation des données
  • Conformité RGPD
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