LUTTE ANTI FRAUDE

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

La Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme est une obligation pour les professionnels du droit et du chiffre à laquelle les assureurs, les banques et leurs intermédiaires sont soumis. Elle est régie par les 4^ème et 5^ème directives européennes (2015/849 & 2018/843) Cette directive prévoit l’Identification des Clients et de leur identité sur la base de documents ou de données obtenues de sources fiables et indépendantes. Ce contrôle n’est pas seulement requis préalablement à l’entrée en relation, mais de manière continue tout au long de la relation commerciale.

23 pays

Spécialiste de la vérification
Pérennité des droits

Enquêtes terrain menées par les enquêteurs Excellcium
Traitement des homonymies
Redressement des états civils incorrects
Récupération des documents d’état civil + preuve de vie ou de décès, toutes validées par un tiers de confiance
Traduction en français des documents
Interface sécurisée
Anonymisation des données
Conformité RGPD

Actualités

Autre

Fraude aux retraites : Extrait de TPMP Ouvert à Tous du 22/01/2021

L’audience du Magazine Capital du 17 janvier 2021 a totalisé 12,8% des téléspectateurs, soit 2,8 millions de Français. Elle a également été mentionnée lors de l’émission de Benjamin Castaldi, « Touche pas à Mon Poste Ouvert à Tous ». Retrouvez l’apparition d’Excellcium...

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Fraude aux retraites : Extrait de Capital du 17/01/2021

Seule société française à intervenir sur la lutte contre la fraude aux retraites de résidents étrangers, Excellcium se positionne en lanceur d’alerte auprès des commissions gouvernementales et parlementaires. Retrouvez un extrait de Capital consacré à Excellcium et la fraude aux...

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Audition par la Commission d’enquête de l’Assemblée Nationale

Suite à ses missions d’enquêtes confiées par les Organismes d’assurance et de retraite afin de réaliser des contrôles sur les prestations de retraites complémentaires versées à l’étranger, Pierre-Alexandre Rocoffort de Vinnière, président de la société Excellcium, et de Philippe Caradec,...